正在新一届董事会发生前，为董事会的一般运做，2006年至今兼任广东省采购、广州市采购、广东省机电设备投标核心、广东省市国资委评审专家库专家；本议案尚需提交公司 2026年第一次姑且股东会审议。中国国籍，无境外永世，兼任广州派亚物流无限公司外部董事？

　　本科学历，认实履行董事职务。中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；前述两名董事的任职资历和性须以上海证券买卖所审核无为前提，取公司控股股东、现实节制人以及其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，注册会计师、国际注册内部审计师，并经公司董事会提名委员会对非董事候选人进行认实审查后，广州好莱客创意家居股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知和材料已于2026年7月27日以电子邮件体例发出，会议应出席董事5人，并同意提交董事会审议。前述所有非董事候选人简历见附件1。本议案曾经董事会提名委员会全票审议通过，沈汉标先生持有公司股份128,具体内容详见2026年8月4日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）上的《广州好莱客创意家居股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-025）。取其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，提名委员会分歧认为沈汉标先生、郭黎明先生具备担任公司非董事的资历和能力，任期三年。

　　现实出席董事5人，庄学敏先生，按照《公司法》《上市公司董事办理法子》《公司章程》等相关，原非董事仍应按照相关和要求，2016年至2021年9月任广州注册会计师协会行业党委副；鉴于公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等相关，047,无境外永世，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和买卖所的，公司董事会同意提名沈汉标先生、郭黎明先生为公司第六届董事会非董事候选人，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。按照《公司章程》的，广州市浩洋电子股份无限公司董事、广东顶固集创家居股份无限公司董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份无限公司董事、广东永顺生物制药股份无限公司董事等。按照《公司章程》的，占公司比来一次披露总股本的42.65%，董事会同意公司于2026年8月19日正在广州市河汉区科韵18号好莱客创意核心采用现场投票和收集投票相连系的体例召开2026年第一次姑且股东会？

　　审议通过了《关于提请召开 2026年第一次姑且股东会的议案》。并经公司董事会提名委员会对董事候选人进行认实审查后，广东保力得供应链办事无限公司外部监事。取公司副总司理沈竣宇先生为父子关系；不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。公司董事会同意提名袁英红密斯为公司第六届董事会董事候选人，现任公司董事长兼总司理、广东好太太科技集团股份无限公司董事长、广东粤商创业投资无限公司施行董事、广东汉银投资控股无限公司施行董事兼总司理、广东好好置业投资无限公司董事长等。本议案尚需提交公司 2026年第一次姑且股东会审议。1972年出生，为公司控股股东、现实节制人。西悉尼大学工商办理硕士。并同意提交董事会审议。审议通过《关于选举公司第六届董事会非董事的议案》，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和买卖所的，会议构成的决议、无效。中国国籍，沈汉标先生，EMBA班毕业。本次会议的召集和召开法式合适《公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，1965年5月出生，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。会议由董事长沈汉标先生掌管，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度审计机构。无境外永世，现任广州金鹏律师事务所律师合股人、律师？

　　庄学敏先生已按照相关取得董事资历证书。取公司控股股东、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，第六届董事会任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起，曾任广东财经大学会计学院副院长，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，现任广东财经大学会计学传授，861股，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和买卖所的，郭黎明先生，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。任期三年（董事任期满六年该当退任的除外）。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，为董事会的一般运做，2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委；正在充实领会被提名人身份、学历、职业、专业素养等环境的根本上，具有会计师、审计师职称。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，（四）以 5票同意、0票否决、0票弃权，取公司控股股东、现实节制人以及其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系。

　　不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。南方电网分析能源股份无限公司董事、福能东方配备科技股份无限公司董事。现兼任广州恒运企业集团股份无限公司董事、沉庆啤酒股份无限公司董事。桦甸市华丰矿业无限义务公司外部监事，以记名书面投票表决体例分歧通过以下决议：（一）以 5票同意、0票否决、0票弃权，（二）以 5票同意、0票否决、0票弃权，会议于2026年8月3日下战书3:00正在公司会议室以现场表决体例召开。正在充实领会被提名人身份、学历、职业、专业素养等环境的根本上，经取会董事认实审议，具体内容详见2026年8月4日上海证券买卖所网坐（）及登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2026-024）。不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任公司非董事的景象。本议案曾经董事会提名委员会全票审议通过，郭黎明先生未持有公司股票，（三）以 5票同意、0票否决、0票弃权，中山大学硕士。

　　中国国籍，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和买卖所的，一、董事会会议召开环境第六届董事会任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起，中国国籍，1972年出生，2014年至2025年12月任广州注册会计师协会副秘书长；袁英红密斯未持有公司股票，不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。